ЗМИП за счетоводители. Прилагане на новата европейска регулаторна рамка в областта на мерките срещу изпирането на пари

Обучението е с практическа насоченост за счетоводители и се разглеждат различни примери и ситуации от практиката.

Курсът покрива изискванията за въвеждащо обучение за всички нови служители и продължаващо обучение за всички останали служители на задължените субекти съгласно разпоредбите на чл.101, ал.11 от ЗМИП.

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. 

Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Сред конкретните теми на обучението са:  

• Законодателни и други актове във  връзка с превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
• Общ преглед на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ. Вътрешна система за контрол. Вътрешни правила.
• Проверка на професионалната компетентност и надеждност на служителите. Обучения.
• Функции на специализирана служба по ЗМИП и основни отговорности.
• Какво е риск базиран подход. Прилагане на риск базирания подход.
• Идентифициране и оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
• Оценка и управление на рисковете.
• Документиране на оценката на риска.
• Наблюдение на деловите взаимоотношения.
• Критерии за установяване на съмнителни клиенти и сделки.
• Уведомления за съмнителни клиенти и сделки.
• Съхранение на информацията.
• Европейски регламенти с пряко приложение по отношение на ограничителни и санкционни мерки.
• Идентификация на действителния собственик.
• Разширени мерки за комплексна проверка при високорискови клиенти.
• Стандартни и опростени мерки за комплексна проверка.
• Начална и текуща комплексна проверка.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение в областта на мерките срещу изпирането на пари.

Лектор:

НАТАША ИГНАТОВА

Директор на дирекция „Съответствие“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

За повече информация и регистрация, моля, посетете:

https://expertevents.bg/seminar/zmip-za-schetovodoteli