Онлайн семинар: „Новите регулации в областта на мерките срещу изпирането на пари. Регламент за AML, 6-та директива, AMLA“

Обучението има за цел да изгради и надгради практически познания за системата за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) — от базовите понятия и законовите изисквания по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), през прилагането на комплексна проверка на клиента и модела KYC, до задълбочен преглед на предстоящите и вече влизащи в сила промени на ниво Европейски съюз: новия Регламент за AML (AMLR), 6-та Директива (AMLD6) и новосъздадения европейски надзорен орган AMLA. 

Участниците ще получат практически инструментариум за разпознаване на рискови индикатори, определяне на действителен собственик, оценка на рисков профил на клиента и правилно поведение при съмнение за изпиране на пари.

Сред конкретните теми, които ще бъдат разгледани на семинара, са:

– Основи на AML – от теорията към разпознаването на схемите

– Регулаторна рамка – практическото ѝ приложение

– Рисков профил, скрининг и мониторинг – работа с реални сигнали

– Докладване и поведение при съмнение – какво правим, когато се случи

– Нови рискови области – какво идва и как да сме готови

– Новият AML пакет на ЕС – AMLR, 6-та Директива (AMLD6) и AMLA

– Ключови срокове за 2026–2028 г.

– AMLA – новият европейски надзорен орган

Обучението е със силна практическа насоченост и ще бъде проведено през призмата на разглеждането на множество реални казуси, привеждане на примери и провеждане на работилници. 

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

ЛЕКТОР:

РАДОМИР ДУКОВ

Експерт в областта на финансите, превенцията на измами, борбата с изпирането на пари и финансовите санкции

За повече информация и регистрация, моля, посетете:

https://expertevents.bg/seminar/novite-regulacii-aml-october