„Новата европейска рамка на мерките срещу изпирането на пари (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

Обучението цели да представи новите законодателните проекти на Европейския съюз по отношение на превенцията на изпирането на пари.

Ще бъдат разгледани предпоставките за промяна на правната рамка на ЕС за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ще бъде представено и предстоящото създаване на нов специализиран европейски надзорен орган и неговите функции и правомощия.

Ще бъде разгледан предвиждания пряк и непряк надзор на новия специализиран европейски надзорен орган, върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани следните промени в правната рамка на мерките срещу изпирането на пари:

– Задължени субекти и изключения
– Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти. Персонал
– Собствена оценка на риска
– Комплексна проверка на клиентите
– Идентификация на клиентите
– Установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения
– Текущо наблюдение на деловите взаимоотношения
– Групови политики
– Аутсорсинг
– Политика по отношение на трети държави
– Опростена и разширена комплексна проверка
– Специфични изисквания относно видните политически личности
– Информация за действителните собственици. Регистри на действителните собственици
– Ограничение на разплащанията в брой
– Наднационална и национална оценка на риска
– Санкции и административни мерки

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция „Съответствие“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/nova-evropejska-ramka-izpirane-na-pari/