АЛСАС EООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС EООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС EООД предлага и други дейности и услуги в различни области на икономиката. Сферите на дейност, в които фирмата предлага услугите си се определят от различната насоченост и експертиза на екипа, който стои зад фирмата. Той е съставен от специалисти с дългогодишна практика и опит.
При желание от страна на клиента, специализирано търговско дружество АЛСАС работи при пълна конфиденциалност.
АЛСАС EООД разполага с:
– Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
– Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
– Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
– Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.
Връзки
- Приключило 10 декември 2020 Online Уебинар „Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба“
- Приключило 3 декември 2020 Online Уебинар „Управление на риска от банкови и финансови измами“
- Приключило 23 юли 2020 Online Уебинар „Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила“
- Приключило 7 април 2020 Online Практически уебинар: „Изготвяне и актуализиране на собствена оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП и вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП“
- Приключило 31 март 2020 София Семинар “Национална оценка на риск от изпиране на пари (НОР). Изготвяне и актуализирани вътрешни правила във връзка с изискванията и сроковете, свързани с НОР”
- Приключило 27 февруари 2020 София Семинар „Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та Директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица.“
- Приключило 21 ноември 2019 София Семинар „Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та Директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица“
- Приключило 26 септември 2019 София Семинар „Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та Директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица“
- Приключило 14 юни 2019 София Семинар „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“
- Приключило 15 март 2019 София Сертифициран обучителен семинар на тема „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“