Семинар „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“

Приключило

14 юни 2019

София

Семинар „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“

Дата:

14 юни 2019, петък

Час:

09.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, София, бул. Христо Ботев № 69

За контакти:

0898 92 94 02, E-Mail

Организатори:

АЛСАС ЕООД

За събитието

Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни Закона и да даде допълнителни насоки на задължените лица по изпълнение на нормативната база в областта. ППЗМИП разширява и допълва задълженията и мерките, като предвид неговата сложност и обхват е от изключителна важност, задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията му. Връзката между двата нормативни акта, трябва да се отчете изключително прецизно, като това налага експертен прочит и разясняване на задълженията.
ППЗМИП също така, набляга на изготвянето на индивидуалните оценки на риска и задължителните обучения, като там се говори за провеждане на задължителни обучения на годишна база. Липсата на индивидуални оценки на риска и проведени обучения, водят до висок финансов и репутационен риск. Неизпълнението на изискванията на закона, ако деянието не съставлява престъпление се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева.

Семинарът има практическа насоченост и включва дискусии и решаване на практически казуси.

Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАРА:
Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

Банки и финансови институции
Инвестиционни посредници и управляващи дружества
Застрахователни дружества
Лизингови дружества
Пенсионноосигурителни дружества
Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
Нотариуси и частни съдебни изпълнители
Правни консултанти
Брокери на недвижими имоти
Търговци на едро
Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
Организаторите на хазартни игри
Възложители на обществени поръчки
Професионалните спортни клубове
Юридически лица с нестопанска цел и др.

Лектори:
Антон Михайлов – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор,
като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица.

Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на
работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от
страна на задължените по ЗМИП лица. В рамките на заеманата длъжност извършва над 100 проверки на място на различни групи задължени лица по ЗМИП, съставя и връчва редица констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.