Уебинар „Управление на риска от банкови и финансови измами“

Актуалност на темата:

Извършването на измами в банките и финансовите институции е процес, който е изключително сложен, бързо променящ се и специфичен, което налага неговото по-специално третиране, оценка и управление на процеса по превенция, т.е. прилагането на специфичен, рационален и ефективен подход. Чрез разработването и използването на съвременни и актуални модели за превенция на извършването на измами в банките и финансовите институции се намалява риска от възникване на този процес и се минимизира ефекта от неговото проявление. Липсата на такива модели за превенция и противодействие, водят до висок финансов и репутационен риск, а загубите за банките и финансовите институции от успешно извършени измами, могат да достигнат огромни размери.

В предстоящия уебинар са включени теми, които да запознаят участниците с тенденциите в управлението на риска от банкови и финансови измами, както и с методологията им на извършване, използваните техники, способи и инструменти, и методите за противодействието им. Ще бъдат представени и практически съвети към бизнеса за минимизиране на риска от извършване на банкови и финансови измами.

Ползата от уебинара:

Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
Запознаване с добрите практики в противодействието на банковите и финансови измами, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на организацията, при евентуални установени измами, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

За кого е предназначен уебинара:

Уебинарът е насочен към:

Банки и финансови институции
Инвестиционни посредници и управляващи дружества
Застрахователни дружества
Лизингови дружества
Пенсионноосигурителни дружества
Надзорни органи
Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
Адвокати и правни консултанти
Други

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 190 лв. без ДДС (228 лв. с ДДС) за един участник и 170 лв. без ДДС (204 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Таксата за участие в уебинара включва:

Полудневно специализирано обучение.
Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
Лекционни и презентационни материали.
Индивидуални консултации с лекторите.
Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
Издаване на специализиран Сертификат.
Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

Сертифициране:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретният уебинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочения от Вас имейл.

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 01 декември 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

Програма на уебинара:

13.00 – 13.15 Регистрация на участниците.

13.15 – 14.00 Първи панел.

Измамата – същност и характерни особености.
Защо хората извършват измами?
Кой би могъл да извърши измама?
Класификация на измамите.

14.00 – 14.15 Почивка

14.15 – 15.45 Втори панел.

Видове измами и индикатори за съмнително поведение.
Актуални тенденции при превенцията на банковите и финансовите измами.
Процес на управление на измамите в банковата и финансовата система.
Измами в банковата и финансовата система – примери от практиката.

15.45 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.30 Трети панел.

Вътрешни измами – същност и видове.
Профил на възможният извършител.
Нови моменти и индикатори за ранно откриване на вътрешни измами.
Превенция, реакция и последващи действия при вътрешните измами.
Дискусия и практически казуси.