Семинар „Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та Директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица.“

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

На 9 януари 2020 г. на страницата на ДАНС бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В рамките на семинара ще бъде дискутирано и представено както съдържанието на публикувания доклад, така и значението му спрямо задължените лица.

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които ще бъдат въведени в българското законодателство. В тази връзка, беше приет от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който трябва да имплементира изискванията на Директивата.
Едни от най-важните промени, които ще бъдат направени и които ще се дискутират на семинара са

• въвеждане на нови категории задължени по Закона лица;
• допълнителни изисквания по отношение на разширените комплексни
• проверки и промени по отношение на идентифицирането на клиенти;
• промени в правилата касаещи действителните собственици;
•  изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове;
• нови изисквания по отношение електронните пари и други платежни инструменти;
•  промени свързани с идентификацията на т.нар. „видни политически личности“;
• други.

ПОЛЗАТА ОТ СЕМИНАРА

Семинарът има практическа насоченост и включва дискусии и решаване на практически казуси.

• Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
• Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
• Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
• Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
• Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
• На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАРА

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

• Банки и финансови институции
• Инвестиционни посредници и управляващи дружества
• Застрахователни дружества
• Лизингови дружества
• Пенсионноосигурителни дружества
• Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
• Нотариуси и частни съдебни изпълнители
• Правни консултанти
• Брокери на недвижими имоти
• Търговци на едро
• Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
• Организаторите на хазартни игри
• Възложители на обществени поръчки
• Професионалните спортни клубове
• Юридически лица с нестопанска цел и др.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

Таксата за участие е 240 лв. без ДДС (288 лв. с ДДС) за един участник и 220 лв. без ДДС (264 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец януари, получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА

• Лекционни и презентационни материали.
• Пад с листа за писане и химикалка.
• Индивидуални консултации с лекторите.
• Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
• Кафе-пауза, включваща: кафе, чай, вода и дребни сладки.
• Издаване на специализиран Сертификат по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП.
• Ваучер с отстъпка от 20 лв., за семинар провеждан от АЛИСТА Трейнингс – новия бранд на АЛСАС създаден за провеждане на всички видове семинари и обучения в премиум бизнес сегмента.
• Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари-и-обучения/предстоящи-семинари/ . Трябва да изберете конкретният семинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 24.02.2020 г. включително.
Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.