Семинар „Противодействие на данъчни измами и пране на пари“

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”.

Семинарът ще се проведе на 22 ноември 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Начало на регистрацията: 8.30 ч.

Лектори на семинара ще бъдат Йордан Константинов, съдия във Върховния административен съд, Ваня Савова, административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен и Бисерка Стоянова, следовател в Националната следствена служба.

Участниците в семинара ще бъдат запознати с:

Данъчното правоотношение в административен и наказателноправен аспект, като ще бъде съпоставено общото и различното между двете правоотношения. Ще бъдат изяснени възможностите за различни решения на ВКС и ВАС във връзка с един и същ предмет – размера на данъчното задължение, като специален фокус е насочен към проблематиката на фиктивните доставки в контекста на ЗДДС;
Прилагането на данъчните закони в съдебната практика през призмата на противодействието на данъчните измами, практики за избягване на данъци и борба с прането на пари (взаимовръзки и регулации), вкл. и в контекста на практиката на решенията на Съда на ЕС.
Фазите в процеса по изпиране на пари; действия, чрез които се изпират пари; ефекти от изпирането на пари; нови тенденции в международната рамка и чуждестранните практики в противодействието на изпирането на пари, като особен акцент е поставен върху тактиката на разследването на изпирането на пари.
Примери от съдебната практика в областта на данъчните измами и изпирането на пари
Семинарът е предназначен за разследващи органи по линия на икономическата престъпност и организираната престъпност, регулаторни органи във финансовия и банковия сектор, данъчни експерти, счетоводители, икономисти, съдeбни изпълнители, мениджъри, юристи и експерти в областта на борбата с пране на пари, съответно противодействието на финансови и данъчни измами.

Програма на семинара можете да видите ТУК.

Такса за участие: 92 лв.

Заявки за участие се изпращат до 21 ноември чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

Медийни партньори:
Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR