Семинар „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ПОДГОТВЯНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП“

На семинара ще бъдат разгледани детайлно разпоредбите на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и на Правилника за неговото прилагане иотговорностите, които те вменяват на задължените по закона лица.

На семинара ще бъде направен коментар на приетия на 25 април на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и на промените в задълженията за деклариране на действителните собственици.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти,разкриване на друга информация за целите на закона.

На 8 януари, в бр. 3 на Държавен вестник, беше обнародван и новия Правилник за прилагане на ЗМИП. С правилника се доразвиват разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на парии се определя начина за прилагането на предвидените в ЗМИП мерки.

Лектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Банки и финансови институции

– Застрахователни дружества

– Лизингови дружества

– Инвестиционни посредници и управляващи дружества

– Пенсионноосигурителни дружества

– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

– Нотариуси

– Правни консултанти

– Частни съдебни изпълнители

– Брокери на недвижими имоти

– Търговци на едро

– Възложители на обществени поръчки

– ЮЛ с нестопанска цел