Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС“

Семинарът ще бъде полезен за всички задължени лица по ЗМИП, които са 35 категории, сред които:

– кредитни (банки), платежни и финансови институции,
– застрахователи (определени категории),
– търговци на едро
– лизингови предприятия
– инвестиционни посредници
– пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности)
– юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки)
– счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги)
– нотариуси, частни съдебни изпълнители
– регистрирани одитори
– обменни бюра
– лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти
и много други, изброени в Глава първа, Раздел II „Задължени субекти“ от Закона за мерките против изпиране на пари.

Лектор: Георги Денборов – адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Подробната програма разгледайте на нашия сайт ncle.bg