Семинар „Законът за мерките срещу изпиране на пари и новият Правилник за неговото прилагане

1 март 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов

Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП, раздел II. Задължени субекти

Програма на семинара:

І. Въведение.

ІІ. Обхват на новата регулация:

Цели;
Приложимост;
Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
Идентификация и проверка на действителния собственик;
Установяване на търговските или професионални отношения.
ІV. Текущ мониторинг:

Събиране на информация;
Съхраняване на информация;
Защита на информацията.
V. Разкриване на информация.

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.

VІІ. Санкции.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.