Продължаващо обучение по ЗМИП

Настоящото обучение е създадено, за да покрие разпоредбите на Чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, изискващи осигуряване на последващо обучение на задължените лица по ЗМИП.

На обучението ще бъдат разгледани текущите практически проблеми при прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и прилагането на изготвените от задължените лица вътрешни правила по ЗМИП.

Ще бъдат дадени конкретни насоки за осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания.

На семинара ще бъдат разгледани и новите моменти в нормативната рамка в областта на мерките срещу изпирането на пари.

Ще бъдат разгледани специализираните служби по ЗМИП и ролята им на гарант за ефективността на мерките по закона. Ще бъде разяснен процеса по извършване на комплексни проверки и последващия мониторинг.

На обучението ще бъде разяснена и процедурата по разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане и създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол.

Ще бъде разгледана системата за първоначалното оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори, както и разработването на вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг.

Детайлно ще бъде разяснен и процесът по идентифициране на рисковете и създаване на вътрешна AML/CTF политика.

На обучението ще бъдат разгледани и проблемите с измамите, кражбите на самоличност и проблемите при фишинга.

Внимание ще бъде обърнато и на офшорни транзакции, видните политически персони (PEP) и процедурата по опознаване на клиента си (KYC).

Сред останалите теми на семинара са:

– Оценката на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма

– Основните изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала

– Съобщаването на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса

– Институционалната оценка на риска

– Адаптирането на подхода основан на оценка на риска към нуждите на организацията

– Методологията, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата

– Координацията между методология за оценка на риска,  вътрешен одит и функции на управителя/управителният съвет

– Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?

– Въпросите свързани с мониторинга на съответствието

– Създаването на ефективна култура на мониторинг и идентифициране на клиентите с висок риск

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по Чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Лектор на събитието е Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/prodaljavashto-obuchenie-zmip/