Полудневен семинар „НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

„Попов, Арнаудов и партньори“ организира полудневен семинар във връзка с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото приложение. В своята цялост регулацията засяга широк кръг лица, в това число: банки и финансови институции, застрахователни дружества и лизингови предприятия, възложители на обществени поръчки, търговци на едро, брокери на недвижими имоти, организации с нестопанска цел, нотариуси и частни съдебни изпълнители. Семинарът би бил от голяма полза и за всички юридически лица, задължени да обявят действителните си собственици. Повече информация за събитието можете да намерите по-долу.

Дата и начален час на провеждане на обучението:

28.02.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч.

Такса за участие:

120 лв. с вкл. ДДС*

(*Таксата за участие на всеки втори и следващ участник от една и съща организация е в намален размер от 100 лв. с ДДС);

Участниците ще получат сертификат за проведеното обучение

Записване:

Записването се извършва на следния e-mail адрес: aml@popovarnaudov.bg

Моля при заявяване на участие в семинара да посочите следната информация:

(1) три имена на участника, (2) наименование на изпращащата организация (ако има такава) и (3) данни за получателя на услугата за целите на издаване на фактура.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Краен срок за записване:

25.02.2019 г.

За въпроси и записване:

1000 София

пл. „Света Неделя“ № 4, ет. 4

e-mail: aml@popovarnaudov.bg

телефон: +359 2 858 1901

www.popovarnaudov.bg

ПРОГРАМА:

Регистрация: от 09:00 до 09:30 ч.

Част 1 – от 09:30 ч. до 11:00 ч.:

Ø Предмет, обхват и цели на регулацията. Понятието „Търговец на едро“;

Ø Понятия за изпиране на пари;

Ø Практически примери за действия, свързани с пране на пари – целенасочени и поради непредпазливост;

Ø Индикатори за наличие на изпиране на пари;

Ø Мерки срещу изпирането на пари;

Ø Понятието „Действителен собственик“;

Ø Оценка и анализ на риска;

–                     11:00 ч. до 11:30 ч. – Кафе пауза.

Част 2 – от 11:30 ч. до 13:00 ч.:

Ø Комплексна проверка;

Ø Опростена комплексна проверка;

Ø Идентификация и проверка на идентичността на клиенти и действителни собственици;

Ø Текущ мониторинг, събиране на информация и разкриване на информация;

Ø Изготвяне на задължителни вътрешни правила за превенция изпирането на пари;

Ø Санкции;

За лекторите:

Адв. Станислав Николов е асоцииран партньор в АД „Попов, Арнаудов и партньори“ и притежава значителен практически опит в корпоративното право, защитата на личните данни и превенцията на изпирането на пари. Лектор на редица семинари по теми, свързани с Compliance.

Адв. Ивет Хараланова е младши асоцииран партньор в АД „Попов, Арнаудов и партньори“ с експертиза в търговско и корпоративно право, вещно право и сделки с недвижими имоти, мерки срещу изпирането на пари и защита на лични данни.