Онлайн семинар „Нови моменти в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Практически аспекти

6 октомври 2023 г., 9.00 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори: доц. Тодор Коларов, д-р Антон Михайлов

Семинарът е насочен към задължени по ЗМИП субекти –  финансови директори, ръководители на специализирани служби по ЗМИП и юрисконсулти, обслужващи различни задължени по ЗМИП дружества, лица, предоставящи счетоводни услуги.

На семинара ще се разгледат и новите промени в ЗМИП от юли 2023 г., както и теми, свързани с рисково профилиране, актуализирана оценка на риска, комплексна проверка и идентификация на клиенти.

На семинара ще се обсъждат практически аспекти на ЗМИП. Най-ценното за аудиторията ще е решаването на казуси и обсъждане на различни варианти за действие: анализ на информация, оценка на риска, последващи стъпки и др.

Ще се разглеждат и конкретно:
– задълженията по ЗМИП на лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги;
– нови аспекти, относими за лицата предоставящи счетоводни услуги при оценка на риска от изпиране на пари спрямо клиента;
– специални индикатори за възможно изпиране на пари, установими от лица, предоставящи счетоводни услуги.
Програма:
09.00 – 10.30 ч. – Глобалната правна уредба на противодействието на изпирането на пари и защо тя е важна за нас. FATF – особености на организацията, приложими стандарти, наръчници.
Настояща правната уредба на ЕС. Проектът за нова Директива. Новият европейски орган по противодействие на прането на пари.
10.30 – 12.00 ч. – Докладът на MONEYVAL за България – изводи, установени слабости и препоръки.
Актуализираната национална оценка на риска от 2023 г. – как да я четем и какви са относимите рискови събития по сектори (с акцент на сектор счетоводство)
12.00 – 12.45 ч. – обедна почивка
12.45 – 14.00 ч. – Комплексна проверка по ЗМИП. Идентификация на клиента, съгласно ЗМИП – изисквания и трудности
Действителен собственик – определяне и индикатори за скриването му. Политически значими личности – правен режим и указания на ДАНС.
14.00 –15.00 ч.  Оценка на риска на клиента – оценявани фактори, практически трудности и решения.
15.00 –17.00 ч. Примерни казуси за разглеждане в групи, свързани с установяване на съмнение за изпиране на пари. Решаване на казуса от различни групи и обсъждане на решенията.
17.00 –17.30 ч. Въпроси и закриване на семинара

Цена 220 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.