Онлайн семинар „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предстоящи промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари“

5 април 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор:  адв. Грета Гавраилова – специалист по ЗМИП

Съгл. чл.101, ал.11 от ЗМИП, задължените лица по ЗМИП са длъжни да осигурят въвеждащо обучение при назначаването на нов служител и продължаващо обучение за служителите си веднъж годишно. Обучението е съобразено с тези изисквания.

Участниците в обучението ще получат удостоверение за участие.

I. Предстоящите изменения в ЗМИП

Създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление /адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др/, включително задължение за вписването им в публичен регистър към министерство на правосъдието; нови процедури за проверка на тези лица и техните служители.
Създаване на нов механизъм за разрешаване на несъответствия между информацията за действителната собственост в ТРРЮЛНЦ и този вид информация, установена по други канали; въвеждане в регистрите на конкретна бележка за наличие на несъответствие.
Изменения, насочени към коригиране на някои неточности и непълноти, установени в рамките на процедурата на ЕК за проверка на съответствието с разпоредбите на Директива /ЕС/ 2018/843.
Изменения от техническо естество, насочени към подобряване прилагането на рамката, чиято необходимост от идентифицирана от надзорните органи.
II.Нормативна уредба
Престъплението „изпиране на пари“. Същност и наказателно-правна характеристика: Чл.253 НК /НК, Особена част; Глава седма „Престъпления против финансова, данъчна, осигурителна система“, чл.253/. Разлика между престъпление и административно нарушение
Предмет, цели и обхват на ЗМИП; ППЗМИП.
Задължени субекти: Задължени лица по чл.4 ЗМИП.
Организиране дейностите на лицата по чл.4, произтичащи от задълженията им по ЗМИП, които обичайно се възлагат на счетоводителите.
-Задължения;  Срок за изпълнение. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
– Комплексна проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка. Мерки за комплексна проверка на видни политически личности. Задължение за съобразяване на ЗЗЛД при работа с личните данни. Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията
–Вътрешна организация и контрол. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
– Въвеждащо и продължаващо обучение на служителите
– Приемане на вътрешни правила
– Документи и регистри. Съхраняване на събраната информация.
Специализирани служби
– лица, задължени да създадат Специализирана служба;
– задължителни обучение на служителите на Специализираните служби
– Контрол върху дейността на задължените субекти
-Компетентни органи и техните правомощия
III. Най-често срещани нарушения и пропуски на задължените лица по чл.4 от ЗМИП при прилагане на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на ИП/ФТ.

Предпоставки за извършване на нарушения на Закона от страна на лицата по чл.4.
Видове административни нарушения и ред за тяхното налагане;
Административно-наказващ орган; Глоби/имуществени санкции;
Обжалване.
Съдебна практика
Обсъждане на казуси.
IV. Разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти. Предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Използвани схеми за изпиране на пари в България.

Цена 160 лв. без ДДС. До 20 март – ранно записване с 10 % отстъпка от цената