Онлайн обучение: „Новата европейска рамка на мерките срещу изпирането на пари и отражението ѝ в България (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

Обучението цели да представи новите законодателни актове на ЕС по отношение на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, както и новата система за контрол върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани предпоставките за промяна на правната рамка на ЕС за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще бъде анализирано предстоящото създаване на нов специализиран европейски надзорен орган и неговите функции и правомощия.

Внимание ще бъде обърнато и на предвиждания пряк и непряк надзор на новия специализиран европейски надзорен орган върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани следните промени в правната рамка на мерките срещу изпирането на пари:

– Задължени субекти и изключения
– Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти. Персонал
– Собствена оценка на риска
– Комплексна проверка на клиентите
– Идентификация на клиентите
– Установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения
– Текущо наблюдение на деловите взаимоотношения
– Групови политики
– Аутсорсинг
– Политика по отношение на трети държави
– Опростена и разширена комплексна проверка
– Специфични изисквания относно видните политически личности
– Информация за действителните собственици
– Ограничение на разплащанията в брой
– Наднационална и национална оценка на риска
– Санкции и административни мерки

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция „Съответствие“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/nova-ramka-merki-izpirane-na-pari-online/