Онлайн обучение: „Практически проблеми по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари“

На онлайн семинара ще бъде направен преглед на отговорностите на задължените лица по ЗМИП и ЗМФТ. Ще бъдат дадени съвети относно изграждането и управлението на вътрешна система за контрол във връзка с двата нормативни акта.

Детайлно ще бъде разгледан процеса на противодействие на изпирането на пари и рисковете от неспазване на законовите изисквания.

Ще бъдат дадени насоки за изработването на вътрешни правила по ЗМИП и изграждането на специализираната служба по закона, нейните основни отговорности и организация на работа.

Ще бъдат разяснени мерките за комплексна проверка по отношение на клиентите на задължените лица и риск-базирания подход при прилагането им.

Внимание ще бъде обърнато на присъствената и дистанционна идентификация на клиентите, проверката на идентификацията и документирането.

Акцент ще бъде поставен и върху идентификацията на действителния собственик, особено при сложна структура на собствеността и специфичните случаи на дружества и други правни образувания.

Сред останалите теми на семинара са:

– Мерки за комплексна проверка по отношение на доставчиците на задължените лица.
– Спазване изискванията на ЗМФТ и европейските регламенти с пряко приложение.
– Ограничителни списъци.
– Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка в случаи на клиенти и ситуации с висок риск.
– Установяване на произхода на средствата и източника на имуществено състояние: способи и документиране.
– Наблюдение на деловите взаимоотношения. Критерии за съмнителни клиенти и операции. Действия при сложни и необичайни операции. Уведомяване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
– Собствена оценка на риска.
– Обвързаност на собствената оценка на риска с резултатите от националната оценка на риска (НОР) и наднационалната оценка на риска на ЕС.
– Оценка на присъщия и остатъчен риск.
– Оценка на риска, произтичащ от деловите взаимоотношения и определяне на рисков профил на клиентите и контрагентите.
– Методология, рискови фактори и скоринг базирана оценка.

Обучението е с практическа насоченост и покрива изискванията за провеждане на въвеждащо обучение за всички нови служители и продължаващо обучение за всички останали служители на задължените лица, съгласно разпоредбите на чл.101, ал.11 от ЗМИП.

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Икономист, главен експерт в екипа, отговорен за превенцията на изпирането на пари в Алианц Банк България АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zmip-prakticheski/