Онлайн обучение: „Последни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 14.07.2023 г.“

На семинара ще бъдат разгледани последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвани в ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г., в сила от 14.07.2023 г.

Ще бъдат разгледани и промените в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Обучението е с практическа насоченост и е фокусирано върху практическото приложение на промените в ЗМИП и ЗМФТ.

Сред конкретните промени, които ще бъдат представени са:

– Нови изисквания към лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 17 от ЗМИП. Вписване в регистър
– Изисквания по отношение на сделки с виртуални валути
– Допълнения по отношение на идентификацията на действителен собственик на дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар
– Изисквания по отношение на физическите и юридическите лица и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, включително идентификация на действителните им собственици
– Нови задължения за уведомяване на Агенцията по вписванията
– Политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на служителите в специализираната служба
– Политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на останалите служители, чиито служебни задължения биха могли да имат отношение към контрола и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
– Създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество
– Други промени

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция „Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/promeni-zmip/