Онлайн обучение: „Последни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Практическо приложение на ЗМИП в контекста на 6-та AML Директива“

На обучението ще бъдат разгледани последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (приети от Народното събрание на второ четене на 26 февруари), както и практическо приложение на ЗМИП в контекста на 6-та Директива срещу изпирането на пари.

На обучението ще бъдат дадени конкретни насоки за осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания.

Ще бъдат разгледани специализираните служби по ЗМИП и ролята им на гарант за ефективността на мерките по закона. Ще бъде разяснен процеса по извършване на комплексни проверки и последващия мониторинг.

На семинара ще бъде разяснена и процедурата по разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане и създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол.

Ще бъде разгледана системата за първоначалното оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори, както и разработването на вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг.

Детайлно ще бъде разяснен и процесът по идентифициране на рисковете и създаване на вътрешна AML/CTF политика.

Внимание ще бъде обърнато и на офшорни транзакции, видните политически персони (PEP) и процедурата по опознаване на клиента си (KYC).

Сред останалите теми на семинара са:

– Оценката на риска от борба срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма
– Генерирането на управленска информация за целите на мерките срещу изпиране на пари
– Създаването на ефективна култура на мониторинг и идентифициране на клиентите с висок риск
– Създаването на системи за наблюдение и процедури за мониторинг
– Дефиниране на способите за получаване на допълнителна информация
– Идентифициране на причините за подозрение
– Основните изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпирането на пари.

Лектор на събитието е адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/promeni-v-zmip/