Онлайн обучение: „Новата Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари“

На семинара ще бъде представена новата Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С промените, за лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП (напр. лицата, които предоставят услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на търговец или на друго юридическо лице), се въвежда задължение за вписване в специален регистър по чл. 9б от ЗМИП.

Наредбата влиза в сила на 20 март 2024 г. Лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

На семинара ще бъдат дадени разяснения във връзка с публичния електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП, начинът за неговото водене и обмена на данни с други регистри.

Детайлно ще бъдат разгледани и въпросите по отношение вписването в регистъра, отказите за вписване и заличаването от регистъра.

На семинара ще бъде направен и преглед на промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, приети през 2023 г.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Публичният електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП
– Водене на регистъра и обмен на данни с други регистри

Вписване в регистъра:

– Обстоятелства, вписвани в регистъра
– Условия за вписване в регистъра
– Заявяване за вписване в регистъра
– Удостоверения за вписване в регистъра
– Отказ за вписване
– Вписване на промени в обстоятелствата

Заличаване от регистъра:

– Основания за заличаване
– Заявяване на заличаване и служебно заличаване

Образци на документи и съдържание

Обучението е с практическа насоченост.

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция „Съответствие“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/naredba-n-1-vpisvane-po-zmip/