Онлайн обучение: „Нова европейска рамка на мерките срещу изпирането на пари (The new EU anti-money laundering package)“

На онлайн семинара ще бъде представен новият пакет от проекти на законодателни актове на Европейския съюз, в областта на мерките срещу изпирането на пари.

Ще бъдат разгледани предпоставките за промяна на правната рамка на ЕС за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ще бъде представено и предстоящото създаване на нов специализиран европейски надзорен орган и неговите функции и правомощия.

Ще бъде разгледан предвиждания пряк и непряк надзор на новия специализиран европейски надзорен орган, върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани следните промени в правната рамка на мерките срещу изпирането на пари:

– Разширяване на списъка със задължените субекти
– Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти
– Промени по отношение на комплексната проверка на клиентите
– Политика по отношение на трети държави
– Видни политически личности
– Информация за действителните собственици
– Разчитане на трети лица и възлагане на външни изпълнители
– Задължения за уведомяване
– Защита на данните
– Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма
– Промени в системата и механизмите за контрол върху превенцията на изпирането на пари
– Система от административни наказания и мерки за задължените субекти

На семинара ще бъде разгледан и новия Регламент за регулация на пазарите на криптоактиви, в контекста на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма. Ще бъде представен и новия Регламент относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени криптоактиви.

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Икономист, Директор на дирекция „Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/nova-ramka-izpirane-na-pari/