Онлайн обучение: „Превенция на финансови престъпления и измами в компаниите“

Финансовите престъпления и измами са рискове, с които компаниите се сблъскват все по-често. Нарастват опасностите от неправомерно поведение от страна на служители, клиенти или партньори. Сигурността на информацията става все по-важна и нейната защита е постоянно присъстващ проблем.

В този практически ориентиран семинар ще ви покажем какви са основните рискове от финансови престъпления и измами в компаниите и как те могат да бъдат предотвратени. Ще представим как се изгражда вътрешна система за превенция срещу измами и злоупотреби и как да я управлявате, как да правите оценка на риска и мониторинг на дейността на служителите и контрагентите на фирмата.

Сред темите на семинара са:

– Понятие за измама – определение, механизъм, индикатори.
– Видове финансови измами. Примери за ноторноизвестни измами в началото на 21-ви век (Enron, Wirecard).
– Мотивация и психологическо поведение – подбуда, възможност (опортюнизъм), рационализация („триъгълник на измамите“). Модел на Cressey, “Компасът на Динев“. Модел на Albrecht и Albrecht.
– Отговорност за предотвратяване и разкриване на измами. Служителите като рисков фактор. Проблеми, произтичащи от разпоредбите за защита на личните данни.
– Ролята на информационната сигурност при превенция на финансови престъпления и вътрешнофирмени измами. Smishing, Phishing, Spearphishing. Социален инженеринг.
– Политики и превенции срещу измами и злоупотреби. Обучения на служителите и развитие на етична култура. Разлика между професионална любезност (hospitality) и подкуп.
– Вътрешнофирмена оценка на риска – фирмена уязвимост, ролята на вътрешния контрол (одит) и одит системи. Мониторинг на дейността на служителите във фирмата – взаимовръзка с Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
– Подаване на сигнали за нарушения на правото на ЕС. Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (Whistleblowing Directive”). Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Необходимост от вътрешнофирмени политики за защита на лицата, подаващи сигнали, гореща линия (whistleblowing line).

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЛЮБА ПОПОВА – Директор, дирекция „Правни въпроси“, Paysafe Group.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/financial-crime-prevention/