Семинар „Национална оценка на риска по ЗМИП. Изготвяне на вътрешни правила по закона“

На 9 януари 2020 г. на уеб-страницата на Държавна агенция “Национална сигурност” бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. След отмяната на извънредното положение в Р България, отново започва да тече срока за изготвяне на вътрешни правила по закона от страна на задължените лица.

Целта на настоящия семинар е да представи резултатите от Националната оценка на риска, както и да подпомогне задължените по закона лица в изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

На семинара ще бъдат представени и последните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, резултат от т.нар. 5-та Директива за мерките срещу изпиране на пари, обнародвани в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г.

Участниците в семинара ще бъдат запознати и с предстоящите промени в ЗМИП, резултат от транспонирането на 6-та Директива за мерките срещу изпиране на пари.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

– Рисковите фактори в Националната оценка на риска

– Матрицата на риска

– Приложимостта към вътрешния цикъл на контрол на ниво конкретно задължено лице

– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции, които следва да заложим във вътрешните правила

– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните клиенти, които следва да заложим във вътрешните правила

– Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите

– Методологията на комплексната проверка

– Текущия контрол – установяване на времевите интервали за извършването му

– Изготвянето на клиентските досиета

– Установяването на правилата за обучение на служителите

– Изготвянето на доклад за риска от самото задължено лице при прилагане на критериите от вътрешните правила

– Комуникацията на идентифицираните рискови фактори на браншово, секторно и национално ниво

Лектор на семинара е адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zmip-2/