Онлайн Обучение „Национална оценка на риска по ЗМИП“

На 9 януари 2020 г. на уеб-страницата на Държавна агенция “Национална сигурност” бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. От тази дата тече 6-месечния срок по ЗМИП, за изготвяне на вътрешни правила по закона от страна на задължените лица.

Целта на настоящото онлайн обучение е да представи резултатите от Националната оценка на риска, както и да подпомогне задължените по закона лица в изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

На уебинара ще бъдат представени и последните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, резултат от т.нар. 5-та Директива за мерките срещу изпиране на пари, обнародвани в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г.

Участниците в обучението ще бъдат запознати и с предстоящите промени в ЗМИП, резултат от транспонирането на 6-та Директива за мерките срещу изпиране на пари.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

– Рисковите фактори в Националната оценка на риска
– Матрицата на риска
– Приложимостта към вътрешния цикъл на контрол на ниво конкретно задължено лице
– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции, които следва да заложим във вътрешните правила
– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните клиенти, които следва да заложим във вътрешните правила
– Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите
– Методологията на комплексната проверка
– Текущия контрол – установяване на времевите интервали за извършването му
– Изготвянето на клиентските досиета
– Установяването на правилата за обучение на служителите
– Изготвянето на доклад за риска от самото задължено лице при прилагане на критериите от вътрешните правила
– Комуникацията на идентифицираните рискови фактори на браншово, секторно и национално ниво

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Банки и финансови институции
– Застрахователни дружества
– Лизингови дружества
– Инвестиционни посредници и управляващи дружества
– Пенсионноосигурителни дружества
– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
– Нотариуси
– Правни консултанти
– Частни съдебни изпълнители
– Брокери на недвижими имоти
– Търговци на едро
– Възложители на обществени поръчки
– ЮЛ с нестопанска цел

Програмата на обучението е разпределена в 2 дни – от 09.30 до 12.45 ч.

Предвидени са и 2 специални панела, в края на всеки ден от обучението, по време на които да бъдат задавани въпроси от страна на участниците.

Лектор:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ
Експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

Такси за участие в онлайн обучението:

При регистрация до 6 април – 120 лв. за участник
При регистрация след 6 април – 145 лв. за участник
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Достъпът до онлайн обучението ще се осъществява посредством линк, който ще получите няколко дена преди датата на започване на обучението.