Семинар „Задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари на брокерите на недвижими имоти“

На 9 януари 2020 г. на страницата на Държавна  агенция  „Национална  сигурност” (ДАНС) беше публикувана Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Припомняме, че след като през месец май миналата година отпадна изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г., правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

За всички, които имат нужда от повече разяснения относно подготовката на необходимата документация и процедури като задължени лица по ЗМИП, организираме настоящия семинар със следната ПРОГРАМА:

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

1.  Изпирането на пари и финансиране на тероризма чрез сделки с недвижими имоти:

1.1. Основни техники;

1.2. Критерии за съмнителни сделки и транзакции с недвижими имоти.

ІІ. ОБХВАТ НА НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ:

Цели на законодателството;
Приложимост.

ДЕФИНИЦИИ:

Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
Дефиниране на понятието за „свързани операции“.
Дефиниране на понятието за „действителен собственик“.
Дефиниране на понятието за „контрол“.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА:

Комплексна проверка на клиента – (данни и документи, подлежащи на проверка и събиране; декларации, които  следва да бъдат подавани и съхранявани, възможност за съставяне на въпросници – примери);
Идентификация на клиенти физически и юридически лица;Проверка на идентификацията;
Идентификация на действителния собственик на юридически лица;
Идентификация на структурата на собственост и контрол на клиента;
Изясняване на произхода на средствата.
Видове комплексна проверка на клиента:  Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
Опростена комплексна проверка.
Момент, в който следва да бъде извършвана идентификация: Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.
Съхраняване на информация (срок и начини).
Защита на информацията:Забрана за разгласяване на информация;
Възможност за разкриване на събраната информация;
Задължение за докладване на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

IV. ОЦЕНКА НА РИСКА:

Национална оценка на риска;
Задължение за изготвяне на собствена оценка за риска (съдържание и фактори, които трябва да бъдат съобразени; срок и актуализиране

V. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

КОКТЕЙЛ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАРТНЬОРИТЕ НИ ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА Д

Всички участници в обучението ще получат сертификат за преминато обучение по темата.

В тази връзка крайният срок за изпращане или промяна на имената на участниците е 12 ч. на 6 МАРТ 2020 г.

Такса участие:

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.:

30 лв. крайна цена за членове на Сдружението

40 лв. крайна цена за нечленове

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ 0Т 29  ФЕВРУАРИ  2020 Г.:

40 лв. крайна цена за членове на Сдружението

50 лв. крайна цена за нечленове

Начин на плащане:
По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
BIC: FINVBGSF
БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ПО ЗМИП

В цената са включени поименни сертификати за преминато обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие за ранна регистрация е 28 ФЕВРУАРИ г., за късна е до 6 МАРТ 2019 г. включително при изпратено сканирано платежно нареждане.