Семинар „Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите“

30 септември – 1 октомври 2019 г.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

Програма на семинара:

30 септември (понеделник)

09:30 – 11:00 ч.

COSO моделът и превенцията на корупцията и измамите.
Видове измами – Дърво на измамите.
Теория за мотивация на измамниците – Теория за триъгълника на измамите.
Основни причини за корупцията и измамите.
11:00 – 11:15 ч.  Кафе пауза

11:15 – 12:45 ч.

Международни статистики за корупцията и измамите.
Световни класации, които са индикатори за корупция и измами в дадена страна.
Загуби за организацията и обществото от корупцията и измамите.
12:45 – 13:45 ч.  Обяд

13:45 – 15:15 ч.

Подход на организациите към корупцията и измамите.
Подход на правителствата към корупцията и измамите.
Примери за измами от опита на лектора.
Примери за „червени лампи/индикатори” за измами:Червени лампи/индикатори за измами за служители;
Червени лампи/индикатори за ръководители;
Червени лампи/индикатори в областта на покупките и договорите.
15:15 – 15:30 ч.  Кафе пауза

15:30 – 17:00 ч.

Препоръки как да подаваме сигнали за корупция и измами.
Препоръки какво да направим, когато получим сигнал за корупция и измами.
Какво да направим, когато забележим „червен флаг/индикатор” за корупция или измама.
Подходи за интервюиране на заподозрени извършители на измами.
1 октомври (вторник)

09:30 – 11:00 ч.

Ролята на висшето ръководство и различните отдели, като:Човешки ресурси;
Финансов отдел;
Вътрешен одит;
Съответствие,
Пране на пари и др.
относно превенцията на корупцията и измамите в организацията.

Препоръки как да уволняваме заподозрени за корупция и измами в зависимост от посланието, което искаме да изпратим на организацията.
Софтуери за превенция и борба с корупцията и измамите.
11.00– 11:15  Кафе пауза

11:15 – 13:00 ч.

Препоръки „стъпка по стъпка” за изграждане на ефективна система за превенция на корупцията и измамите.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 260 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.